Nossa equipe está preparada para proporcionar a seus clientes a melhor assessoria em compliance, anticorrupção e integridade corporativa.

Com supedâneo na legislação brasileira, notadamente, a Lei de Lavagem de Dinheiro e a recente Lei Anticorrupção, bem como em documentos internacionais, como o FCPA Resource Guide e o Federal Sentencing Guidelines, oferecemos o mais atual e completo assessoramento na área.

Atuamos no desenho, desenvolvimento, implantação, manutenção e aprimoramento de programas de ética corporativa, compliance e anticorrupção, mediante avaliação criteriosa das especificidades do cliente, de suas atividades e do mercado no qual atua com vistas a aferir os riscos que lhes são próprios, detectando, prevenindo e mitigando violações ou falhas às políticas e diretrizes da organização e infrações ou ilícitos à legislação nacional e internacional.

Além de proporcionar recomendações de práticas de Governança Corporativa, correções de conduta e cultura, modelagem e implantação de setores, gerências ou diretorias dedicadas a essa área, ministramos cursos, treinamentos e workshops adaptados para os diferentes níveis hierárquicos e funcionais da organização, com base nas necessidades diagnosticadas.

Estamos qualificados para a realização de due diligence de organizações com avaliação da idoneidade, responsabilidade sucessória e dos riscos de natureza ambiental, trabalhista, previdenciária, reputacional e de integridade corporativa.

Oferecemos a assessoria na implantação de processos e sistemas de apuração e investigação interna, bem como na condução desses procedimentos e medidas disciplinares e corretivas.

Atuamos na Investigação de fraudes, inteligência corporativa, gestão de crises e recuperação de ativos no Brasil e no Exterior.

A Torres & Freitas ainda proporciona a seus clientes efetiva atuação junto a órgãos governamentais de controles internos e investigação, nacionais e internacionais, incluindo assessoria em investigações, acordos de leniência, colaborações premiadas, termos de ajustamento de conduta e ações correlatas.